真善美互助會吸金19億元

 檢方查扣真善美集團「總監」9輛BMW等名車,市值約1200萬元。(林雅惠攝)
 檢方查扣真善美集團「總監」9輛BMW等名車,市值約1200萬元。(林雅惠攝)
 「真善美自治互助聯誼會」集團錢多到只好存放銀行保管箱。
 「真善美自治互助聯誼會」集團錢多到只好存放銀行保管箱。

高雄地檢署偵辦「真善美」自治互助聯誼會非法吸金案,發現該集團3年來吸收2萬會員、吸金19億元,檢方發動搜索查扣98筆土地、9部轎車及現金3500萬元;誇張的是,由於現金太多,嫌犯將錢全換成2千元鈔票,還租用保管箱儲放。

2嫌收押 17被告交保

 

雄檢襄閱主任檢察官黃元冠表示,麥、賴2嫌涉嫌違反銀行法及洗錢防制法,涉嫌重大且有勾串共犯及證人之虞,聲押獲准。其餘17名被告分別諭令以1萬元至50萬元交保,並限制住居及出境、出海。

檢方獲檢舉非法吸金情資,檢肅黑金專組檢察官劉穎芳指揮偵辦發現,「真善美」是3年前「得意智」集團違法吸金被查獲後,內部成員另起爐灶,主嫌麥盛創、賴聰明接棒吸金。

得意智集團 另起爐灶

檢 警調查,51歲麥盛創、59歲賴聰明、50歲葉鼎南於民國100年創立「真善美」集團,麥盛創、賴聰明各擔任集團所屬「彩虹家族」、「飛揚家族」總會首, 葉鼎南擔任行政副總,3人以老鼠會方式透過舉辦餐會、旅遊、宣傳文宣或會員介紹,對外宣稱「會息固定、不必競標、保證獲利」等吸引會員加入。

互助會第一個月會員須先交第一期會款7500元及服務費5000元,第2個月起由各分館以抽籤方式決定得標者,一旦得標就獲利了結,最高每次投資可得年息368%獲利,慫恿民眾投資。

錢太多 全換成2千元鈔

該集團並制定獎勵及晉升制度鼓勵拉新會員加入,即可晉升「主任、副理、經理、處長、總監、董事」等職位,業績優秀「總監」吸收2400名會員可獲得百萬元購車獎金,估計有2萬多人入會,吸金19億元。

該集團並以3間人頭公司名義購買不動產98筆,最近以1.6億元成交18筆土地。因會員繳現金,集團錢多到存放銀行保管箱並特別要求換2千元鈔票。

檢方另查出大眾銀行明誠分行經理項兆嘉的妻子陳淑英是該集團處長,向銀行調閱集團帳戶明細時,項男涉嫌通風報信被檢方查獲依洩祕罪嫌偵辦,項男與妻各以1萬、8萬元交保。

真善美互助會位於三民區九如一路61號8F的公司,互助會成員還在運作,會員說,除真善美會員,其餘人不得進入,並強調一切配合檢方偵辦。

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